會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

2023年7月28日，南寧威寧集團(tuán)召開(kāi)監(jiān)管單位董事會(huì)建設(shè)工作會(huì)，宣讀南寧威寧集團(tuán)監(jiān)管單位兼職外部董事任職，通報(bào)2022年度監(jiān)管單位董事會(huì)和專職外部董事考核測(cè)評(píng)結(jié)果，部署下半年董事會(huì)建設(shè)工作。集團(tuán)副總經(jīng)理何滔出席會(huì)議并講話。

本次集團(tuán)公司共向威皓供應(yīng)鏈集團(tuán)、威寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)、威寧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)、威邕城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)委派專職外部董事1名，兼職外部董事9名。其中兼職外部董事中包含1名廣西知名高校教授、1名廣西知名律所合伙人及7名集團(tuán)本部部門(mén)負(fù)責(zé)人。截至目前南寧威寧集團(tuán)共向監(jiān)管單位派出的專兼職外部董事已達(dá)到16名，極大地充實(shí)了監(jiān)管單位董事會(huì)的力量，全面實(shí)現(xiàn)監(jiān)管單位董事會(huì)外部董事占多數(shù)。

會(huì)議指出，董事會(huì)的建設(shè)對(duì)整個(gè)企業(yè)的發(fā)展有著直接和決定性的影響，在公司治理、戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)重構(gòu)等方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，關(guān)系到企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，必須以強(qiáng)有力的措施保證其有效發(fā)揮作用。國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施以來(lái)，集團(tuán)公司堅(jiān)持董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的功能定位，堅(jiān)持和完善雙向進(jìn)入、交叉任職的領(lǐng)導(dǎo)體制，符合條件的國(guó)有企業(yè)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì)。8家一級(jí)監(jiān)管單位全部實(shí)現(xiàn)董事會(huì)“應(yīng)建盡建”，公司法人治理得到持續(xù)完善。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各監(jiān)管單位要全面落實(shí)董事會(huì)的核心職能，不斷提升董事會(huì)的工作質(zhì)效。一是著力完善企業(yè)法人治理體系。不斷優(yōu)化董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作模式，提高董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作效率，促進(jìn)各專門(mén)委員會(huì)之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。二是著力推動(dòng)董事會(huì)職權(quán)落地升級(jí)。以現(xiàn)有的董事會(huì)各項(xiàng)制度為基礎(chǔ)，進(jìn)一步健全董事會(huì)工作細(xì)則、經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告機(jī)制等制度，保障董事會(huì)科學(xué)決策和董事高效履職。三是著力加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)。各監(jiān)管單位全體董事充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

會(huì)議要求，新委派的外部董事，要不負(fù)集團(tuán)的重托，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，快速適應(yīng)新的工作要求。盡快熟悉外部董事的工作職責(zé)和任職單位的工作情況，深入學(xué)習(xí)并掌握外部董事履職要求，熟悉并用好用活各類政策制度，準(zhǔn)確把握身份“專職”、能力“專業(yè)”、履職“專管”、職責(zé)“專用”的本質(zhì)要求。二是忠實(shí)履職，在新的崗位實(shí)現(xiàn)新作為。根據(jù)集團(tuán)公司外部董事管理辦法的規(guī)定，要依法行使職責(zé)，積極開(kāi)展工作調(diào)研，參與董事會(huì)決策，獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)，為任職單位發(fā)展建言獻(xiàn)策。兼職外部董事還要合理安排時(shí)間，做好工作分配，確保本職工作和兼職工作兩不誤、兩促進(jìn)、雙豐收。同時(shí)，各監(jiān)管單位全力支持外部董事工作，為外部董事履職提供良好的條件。一是要保障外部董事享有合理待遇。二是要發(fā)揮好外部董事在董事會(huì)及專門(mén)委員會(huì)中的決策專家作用。三是要發(fā)揮好外部董事在企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展工作的顧問(wèn)作用，助推企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)和高質(zhì)量發(fā)展。

集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室、監(jiān)管單位董事長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)董事會(huì)建設(shè)工作的相關(guān)人員參加會(huì)議。

（羅春玉 張汝榕/文 張汝榕/圖）